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中外典型洗钱案例解析 辑严立新编著 开茅反洗钱系列丛书 洗钱罪案例【可开发票】书籍详细信息
- ISBN：9787309154481
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2023-10
- 页数：暂无页数
- 价格：31.40
- 纸张：胶版纸
- 装帧：平装
- 开本：128开
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
内容简介：
本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，实务与理论并重”为指针，共汇集了十二个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域。每个案例都以“案情摘要，行业分析，案情回放，案情解析，监管规制，案情启示”六个部分为统一结构，对洗钱所涉的行业及领域特点做了既简明又不失全面的阐述与介绍。对于洗钱的类型、手法、路径等的分析，则更是本书价值体现的重点和亮点。案情启示不仅有实践部分，更有理论启示，这样的微创新更有助于阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得具广度、深度和系统化的认知。 本书比较适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业的师生，金融机构从业人 员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士，以及培训机构、国际认证机构对学员进行 反洗钱培训时使用。
书籍目录：
一、利用跨国代理行洗钱——汇丰银行洗钱案
二、利用证券业洗钱——广东中恒信股票操纵案
三、利用保险贷款洗钱——天水人寿保险洗钱案
四、利用信托业洗钱——刘顺新洗钱案
五、利用投资理财洗钱——梁飞杰洗钱案
六、利用黄金珠宝洗钱——阿戈尔・贺利氏（Argor-Heraeus）洗钱案
七、利用国际贸易洗钱——黎巴嫩真主党二手车洗钱案
八、利用离岸金融中心洗钱——帕玛拉特洗钱案
九、利用虚拟资产洗钱——“门头沟”网站比特币洗钱案
十、利用拍卖典当洗钱——魏某违规经营及洗钱案
十一、利用娱乐业洗钱——李贤欢影视剧洗钱案
十二、利用博彩业洗钱——黄光裕博彩洗钱案
作者介绍：
严立新，复旦大学经济学院、金融研究院副教授，中国反洗钱研究中心执行主任；传播学博士后，经济学博士，管理学硕士，英文文学学士；中国大陆成为国际认证反洗钱师的学者，并于2009年成为经国际认证的“反洗钱专业培训师”；系获此资格的中国大陆一人；2017年当选为国际反洗钱与反恐融资网络联盟（INI）理事会成员中唯一的中国理事；拥有丰富的工作经历：长期在高校执教，担任过政府公务员，兼职做过媒体主持人，从事过进出口业务并担任公司董事长和总经理。著述、编撰、翻译的书籍、文章、论文逾50本（篇），先后承接并主持国际合作、省部级以及其他企事业单位委托的课题20余项。
出版社信息：
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书籍摘录：
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原文赏析：
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其它内容：
书籍介绍
本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，实务与理论并重”为指针，共汇集了十二个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域。每个案例都以“案情摘要，行业分析，案情回放，案情解析，监管规制，案情启示”六个部分为统一结构，对洗钱所涉的行业及领域特点做了既简明又不失全面的阐述与介绍。对于洗钱的类型、手法、路径等的分析，则更是本书价值体现的重点和亮点。案情启示不仅有实践部分，更有理论启示，这样的微创新更有助于阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得具广度、深度和系统化的认知。 本书比较适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业的师生，金融机构从业人 员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士，以及培训机构、国际认证机构对学员进行 反洗钱培训时使用。
书籍真实打分
故事情节：4分
人物塑造：9分
主题深度：4分
文字风格：9分
语言运用：7分
文笔流畅：3分
思想传递：4分
知识深度：9分
知识广度：8分
实用性：9分
章节划分：5分
结构布局：3分
新颖与独特：9分
情感共鸣：4分
引人入胜：8分
现实相关：7分
沉浸感：8分
事实准确性：8分
文化贡献：4分
网站评分
书籍多样性：3分
书籍信息完全性：8分
网站更新速度：6分
使用便利性：8分
书籍清晰度：7分
书籍格式兼容性：6分
是否包含广告：8分
加载速度：3分
安全性：7分
稳定性：5分
搜索功能：9分
下载便捷性：4分
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